Rule Lab

Меняйте risk policy без релиза и очереди к разработчикам.

Правила, веса и пороги настраиваются в интерфейсе. Изменение можно проверить на примере запроса до того, как оно заработает в проде.

Пример policy

Policy

crypto_deposit

v13 → v14Черновик

  • RULE_07 · High-risk service

    вес сигнала

    1822

  • Порог на review

    граница решения

    6260

  • RULE_15 · Новое устройство

    новое правило

    Добавлено+8

Прогон на истории · 30 дней · 48 210 запросов

Review
4.1% → 4.6%
Block
0.8% → 0.8%
Allow
95.1% → 94.6%
Из чего состоит policy

Четыре рычага вместо тикета в бэклог.

Всё, что определяет решение по транзакции, живёт в одном месте и меняется compliance-командой.

RULE_07 High-risk service

Редактируется
  • IFprovider.categoryinmixer, darknet, gambling
  • ANDexposure_share≥5 %
  • ANDhops≤3
  • THENrisk_score+22
22 очка
Превью на pc_82a9f: 53 → 75AllowReview
01

Правила

Условия на нормализованных сигналах: категория, доля exposure, глубина связей, страна, возраст email.

IF category IN [mixer]
02

Веса

Сколько очков добавляет каждое сработавшее правило. Главные риски весят больше.

sanctions → +30
03

Пороги

Границы для allow, review и block. Разные для разных сценариев и сумм.

review ≥ 62 · block ≥ 80
04

Сценарии

Своя policy для deposit, withdrawal и onboarding — в одном аккаунте.

scenario: withdrawal

Live preview

Посмотрите, как изменение меняет решение.

Редактируется

Двигайте вес сигнала или порог — score, decision и decision log пересчитываются сразу, на реальном примере запроса.

+30
+22
+15
+8
62

Результат политики

/100

порог 62превышен на 13

Decision

Review

Безопасный релиз

Изменили правило —видите последствия до публикации.

1

Черновик

Правите веса, пороги и условия в копии policy. Прод не затронут.

2Roadmap

Проверка на истории

Прогоняете черновик по запросам за выбранный период и видите, сколько решений изменится.

3

Публикация и откат

Новая версия включается одной кнопкой. Предыдущие версии хранятся, откат — в один клик. Всё пишется в audit log.

Сценарии

Одна логика не подходит всем операциям.

Deposit и withdrawal рискуют по-разному. Настройте отдельную policy для каждого потока.

Deposit

Источник средств, санкционная экспозиция, страна IP.

review ≥ 62
Типичное решениеReview

Withdrawal

Адрес получателя, риск-категория сервиса, новое устройство.

block ≥ 70
Типичное решениеBlock

Payment

Карта, email, device и кошелёк в одной оценке.

review ≥ 55
Типичное решениеAllow

Onboarding

Email, IP и device до первой транзакции.

review ≥ 50
Типичное решениеAllow

30-минутная рабочая сессия

Соберём вашу первую policy вместе.

Покажите один реальный сценарий — за 30 минут настроим правила, веса и пороги в Rule Lab и проверим их на ваших примерах.

Собрать мою risk policy

Sandbox-ключ и документация — по запросу на звонке.