Каталог проверок

Шесть типов risk-сигналов. Один API.

Подключайте проверки по мере роста. Каждая новая проверка добавляется правилом в ваш бандл, а не новой интеграцией.

Собрать бандл

Wallet

Exposure, связи с сущностями

WALLET_SCREENING

Transaction

Источник и путь средств

TRANSACTION_SCREENING

IP

Proxy, VPN, Tor, геолокация

IP_SCREENING

Device

Отпечаток и эмуляторы

DEVICE_SCREENING

Email

Возраст и репутация

MAIL_SCREENING

Card

BIN, эмитент, компрометация

CARD_SCREENING
Проверки

Что проверяет каждый сигнал.

Передаёте только те поля, которые у вас есть. PilotChain сам решает, каких провайдеров опросить.

Wallet

Риск адреса: связи с санкционными и high-risk сущностями, доля exposure, категории контрагентов.

На входе: address, network

  • sanctions
  • exposure
  • entity category

Transaction

Риск конкретной транзакции: источник и направление средств, глубина связей, контрагенты.

На входе: tx_hash, network, direction

  • source of funds
  • hops
  • counterparty

IP

Геолокация, прокси, VPN и Tor, дата-центры, несоответствие стране клиента.

На входе: ip

  • VPN / Tor
  • geo mismatch
  • datacenter

Device

Отпечаток устройства, эмуляторы, аномалии поведения, связь с другими аккаунтами.

На входе: device_id, session_id

  • emulator
  • multi-account
  • velocity

Email

Возраст и репутация адреса, одноразовые домены, связь с abuse и утечками.

На входе: email

  • disposable
  • domain age
  • breach

Card

BIN и страна эмитента, тип карты, признаки компрометации и риск платёжной карты.

На входе: bin, country

  • BIN country
  • prepaid
  • velocity

Готовые бандлы

Начните с набора под ваш сценарий.

Бандл — это набор проверок с одной ценой за весь запрос. Состав можно менять в MerchantDesk.

Бандл

Crypto deposit

4 из 6 проверок

Бандл

Customer

Регистрация и вход клиента.

  • IP
  • email

Бандл

Crypto deposit

Входящие переводы на биржу или в кошелёк.

  • адрес
  • транзакция
  • device
  • IP

Бандл

Fiat payment

Карточные платежи и on-ramp.

  • карта
  • IP
  • email
  • device

Бандл

OTC counterparty

Проверка контрагента до сделки.

  • адрес
  • транзакция
  • детализация

Скоро

Следующие проверки в каталоге.

Roadmap

Travel Rule

Обмен данными об отправителе и получателе с другими VASP.

Roadmap

KYB / entity

Проверка компании-контрагента и её конечных бенефициаров.

Roadmap

Phone risk

Возраст номера, оператор, признаки виртуальных номеров.

30-минутная рабочая сессия

Соберите бандл под свой сценарий.

Расскажите, какие операции вы проверяете, — предложим стартовый набор проверок и настроим первую policy за одну сессию.

Sandbox-ключ и документация — по запросу на звонке.